English
邮箱
联系我们
网站地图
邮箱
旧版回顾


大胆美女艺术照

文章来源:baobaobubu    发布时间:2019-11-18 02:38  【字号:      】

近年来,非法集资活动猖獗,严重扰乱了金融秩序,损害了人民的利益。非法集资涉及内容广,表现形式多样。从

近年来,非法集资活动猖獗,严重扰乱了金融秩序,损害了人民的利益

非法集资涉及内容广,表现形式多样

从目前案发来看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类

表现形式如下:1. 借种植、养殖等名义非法集资

2. 以法相或变相发行股票、债券、彩票等权利凭证或以期货交易、典当为名进行非法集资

3. 通过认领股份、入股分红进行非法集资

4. 通过会员卡、会员证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资

5. 以商品集资与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟等方式进行非法集资

6. 利用民间“会”“社”等组织或地下钱庄进行非法集资

7. 利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资

案例 某私募基金假冒“对冲基金”专骗员工的亲友或熟人

2015年3月,G证券公司作为托管公司(以下简称“G”公司)与Y投资公司(以下简称“Y”公司)签署“XX对冲基金”托管协议,并向其提供多份盖有公章的空白基金合同,以便在募集资金过程中使用

该“对冲基金”的投资者多为Y公司高管及员工的亲友或熟人

同年6月,2名投资者前往G公司查询基金净值,却被告知合同中约定的托管账户未收到客户认购款

双方公司经交涉后发现,原来Y公司采用偷梁换柱的手法,将基金合同文本中原募资账户打款

G公司随即报警并向监管部门反映情况

据Y公司总经理配偶D某交代,被挪用的资金用于民间借贷

在持续的监管高压下,Y公司最终将580万元的投资款全部退还给投资者,并向G公司归还全部基金合同文本,事件潜在的风险隐患被消除

《私募投资藏匿监督管理暂行办法》第二十三条规定,私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金销售机构及其他私募服务机构及其从业人员从事私募基金业务,不得侵占、挪用基金财产

广发银行嘉兴分行提醒广大群众,要对上述情况毒客举报毒贩或类似情况保持高度警惕,遇到非法集资情况及时向公安局报告

大胆美女艺术照 大胆美女艺术照




()

附件:

专题推荐